三、 律师见证情况

上海自动化仪表股份有限公司董事会

上海自动化仪表股份有限公司董事会

重要内容提示:

一、 召开会议的基本情况

1、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案

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一、本次会计估计变更概述

(一)变更原因

2、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

公司对(注入资产所包含的)“固定资产(投资性房地产)—房屋及建筑物”的折旧(摊销)年限由现行的20年调整至40年,残值率5%不变

(四)审批程序

特此公告

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(二)变更日期

二、 会议审议事项

2、 上述第1至4项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

上海自动化仪表股份有限公司影视行业分析报告2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效

召开的日期时间:2015年10月22日 下午 1点30 分

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1、 上海自动化仪表股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;

网络投票起止时间:自2015年10月22日

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2、 第九届监事会第一次会议决议

(一) 股东大会类型和届次

备查文件:

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特此公告

审议结影视传媒果:通过

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自仪b股

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

2、 国浩律师(上海)事务所为本次股东大会出具的法律意见书

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召开地点:上海新园华美达广场酒店(贵宾厅)(上海市徐汇区漕宝路509号b座3楼)

2015年9月28日,公司召开第九届董事会第一次会议,全票审议通过《关于审议和会计估计变更的议案》根据《上海证券交易所[微博]股票上市规则》等有关规定,本次会计估计变更无需提交股东大会审议

(七) 涉及公开征集股东投票权

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内影视广告案例分析容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

表决情况:

(一) 非累积投票议案

上述公司章程草案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议

四、 备查文件目录

本次会计估计做上述变更是公司实施重大资产重组所致,以上变更后的会计估计为本次重大资产重组注入资产现行的会计估计本次会计估计变更后,对公司2015年度净利润的影响将在最近一期定期报告中披露

重要内容提示:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

上海自动化仪表股份有限公司

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

1、 第九届董事会第一次会议决议

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

2、 律师鉴证结论意见:

至2015年10月22日

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证券代码: 证券简称:自仪影视行业现状股份公告编号:2015- 042

3、关于选举第九届董事会独立董事的议案

二、 议案审议情况

关于重要会计估计变更的公告

一、 会议召开和出席情况

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长曹俊先生主持会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成,公司资产及主营业务发生重大变化,为使公司的会计制度更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,根据相关企业会计准则规定及结合公司实际情况,公司决定对公司原会计估计不适合公司业务的部分进行变更经参照行业内经营园区开发业务的市场化企业的房屋及影视制作软件建筑物的折旧(摊销)政策,并考虑注入资产所包含的房屋及建筑物的建筑设计标准及实际使用情况,公司决定调整“固定资产(投资性房地产)—房屋及建筑物”的折旧(摊销)年限

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

无

4、关于选举第九届监事会监事的议案

临时股东大会的通知

(二) 股东大会召开的地点:好望角大饭店“长恭厅”(上海市肇嘉浜路500号5楼)

2015年1月1日

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

自仪b股

四、独立董事意见

二〇一五年九月二十八日

二o一五年九月二十八日the_end

3、 董事会秘书出席会议并做记录;公司高管全部列席会议

(三)变更内容

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2015年第三次临时股东大会

(一) 股东大会召开的时间:2015年9月28日

上海国外影视广告分析自动化仪表股份有限公司(以下简称“公司”、“自仪股份”)于2015年9月28日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于审议和会计估计变更的议案》,现将具体内容公告如下:

二、本次会计估计变更对公司的影响

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

上述议案已分别经公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过相关公告分别披露于 2015 年 9月 29日的上海证券报、香港《文汇报》和上交所[微博]网站(http://)的《公司章程(2015修订)》

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上海自动化仪表股份有限公司

本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码 股票简称 自仪股份 编号:临2015-040号

公司独立董事审议了影视后期制作行业本次会计估计变更事项,并发表独立意见:本次会计估计变更符合会计准则的相关规定,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定因此,同意公司本次会计估计变更

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

上海自动化仪表股份有限公司

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

上海自动化仪表股份有限公司

(三) 出席会议的普影视制作软件通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间若取得房屋及建筑物的土地使用年限低于40年的,折旧年限按实际土地使用年限计算

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

3、 独立董事意见

证券代码: 证券简称:自仪股份公告编号:2015-041

五、监事会意见

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公司董事会认为:本次会计估计变更符合财政部、中国证券监督管理委员会[微博]、上海证券交易所[微博]的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息本次会计估计变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定因此,同意本次会计估计变更

关于召开2015年第三次

(二) 股东影视传媒大会召集人:董事会

2015年第二次临时股东大会决议公告

1、 公司在任董事8人,出席3人,董事许大庆先生、黄建民先生、赵时旻先生、朱惠良先生、姚勇先生因故未出席本次会议;

●股东大会召开日期:2015年10月22日

2、 公司在任监事4人,出席0人,监事许建国先生、陈修智先生、刘伟民先生、吴永庆先生因故未出席本次会议;;

(二) 累积投票议案表决情况

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律师:狄朝平、葛嘉琪

2015年9月28日

1、 上述第1项议案为特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过

公司监事会审议了本次会计估计变更事项,并发表如下意见:变更后的会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况影视动画影片分析和经营成果,符合公司及所有股东的利益本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定因此,同意公司本次会计估计变更

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

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●本次会议是否有否决议案:无