2015 年 9 月 17 日,中国证监会核发《关于核准浙江华策影视股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2133 号),核准公司非公开发行不超过

交易对方对于业绩承诺及补偿的约定如下:

综上,公司股本将由652,871,758股变更为1,091,640,951股

年和 2016 年

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2013〕227 号《评估报告》,克顿

限售股份上市流通提示性公告

2015年5月21日至6月15日,公司股权激励计划激励对象自主行权共1,655,700份,股本增加1,655,700股

根据交易双方签订的《盈利预测补偿协议》,利润补偿期间为本次交易实施完成的当年及之后的两个会计年度,若本次交易在 2013 年实施完成,交易对方承诺,在利润补偿期间内,标的公司 2013 年的净利润不低于 14,095.32 万元,截至 2014 年期末累计净利润影视广告作品分析不低于 32,283.51 万元,截至 2015 年期末累计净利润不低于 55,977.21万元若本次交易在 2014 年实施完成,则利润补偿期间顺延一年,为 2014 年、2015

1、本次解除限售股份为 2013 年度重大资产重组非公开发行的部分股份,数量

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1631 号文核准,浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 3 月向吴涛发行 45,029,628 股股份、向刘智发行 6,997,193 股股份、向孟雪发行 898,870 股股份、向孙琳蔚发行 898,870 股股份购买上海克顿文化传媒有限公司 100%的股权(以下简称“克顿”或“交易标的”),同时向其他特定机构投资者发行 877.9897 万股股份募集该次购买资产的配套资金发行新增股份 62,604,458 股为有限售条件的流通股,上市日为 2015 年 3 月

浙江华策影影视动画就业前景视股份有限公司

智、孟雪、孙琳蔚非公开发行的 13,456,139 股股份解除限售上市流通;向其他特定投资者发行的 8,779,897 股股份锁定期届满一并予以解除限售上市流通

计 6,023,440 份,公司股本增加 6,023,440 股,总股本变更为 652,871,758 股

2015年4月8日,公司2014年年度股东大会审议通过了《2014 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以公司总股本652,871,758股为基数,按每10 股派发现金股利人民币0.6元(含税),共计派发现金 39,172,305.48元(含税);以资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计转增326,435,879股该权益分派方案已于2015年5

109,289,617 股新股,实际发行股份数 109,289,614 股,已于 2015 年 11 月 27 日发行上市,公司股本增加 109,289,614 股

本增加1,388,000股

市流通股份为 20,184,210 股,占总股本的 1.85%

为 20,184,210 股影视动画行业分析,占公司股本总额(1,091,640,951 股)的比例为 1.85%;实际可上

根据 2014 年 5 月 14 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过利润分配方案,公

24,297.91 万元

特别提示:

2015 年 3 月 30 日,因克顿完成 2014、2014 两个年度的业绩承诺,向吴涛、刘

6 月 17 日实施完成该次利润分配公司总股本仍为 646,848,318 股

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

交易对方每年应补偿的股份数

1、业绩及补偿承诺

二、交易对方吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚所作承诺及其履行情况

共计派发现金 25,873,932.72 元(含税);不以资本公积金转增股本公司于 2014 年

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 4 月 13 日(星期三)

证券代码: 证券简称:华策影视 公告影视动画分析编号:2016-043

月4日实施完毕,公司股本增加326,435,879股

2014 年 10 月 29 日至 2015 年 2 月 16 日公司股权激励计划激励对象自主行权共

一、公司非公开发行股票和股本情况

司股东的预测净利润分别为 14,095.32 万元、18,188.19 万元、23,693.70 万元及

28 日,限售期为 12 个月本次发行后,公司总股本为 646,848,318 股

2015年12月1日至21日,公司股权激励计划激励对象自主行权共1,388,000份,股

责任编辑:cnfol001

司以总股本 646,848,318 股为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元(含税),

传媒 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年合并报表扣除非经常性损益后归属于母公

1、业绩承诺补偿每年应予补偿的股份数量计算公式如下: