一、基本情况

浙江华策影视股份有限公司

2014 年度,克顿公司经审计后净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 20,657.59万元和 18,675.50 万元,完成业绩承诺

二、承诺业绩情况

根据本公司与吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》,各方确认利润补偿期间(即 2014 年度、2015 年度和 2016 年度)克顿公司拟实现的净利润分别为 18,188.19 万元、23,693.70 万元及 24,297.91 万元吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚承诺,如克顿公司在利润补偿期间任何一年截至当期期末累计实现的净利润数(净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据)低于上述各方确认的同期截至当期期末的累计净利润数的,将向本公司进行补偿补偿的影视动画学校上限为上述股东在交易中取得的本公司的股份总额,首先以其所持的本公司股份进行补偿,股份不足补偿部分则在补偿上限内以现金进行补偿

浙江华策影视股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2014 年 2 月完成对上海克顿文化传媒有限公司(以下简称克顿公司)100%股权的收购根据深圳证券交易所的有关规定,现将进行该笔收购时克顿公司原股东所作业绩承诺 2014 年度实际完成情况说明如下

华策影视:关于上海克顿文化传媒有限公司2014年度业绩承诺完成情况的说明

公告日期 2015-03-18

关于上海克顿文化传媒有限公司

二〇一五年三月十七日

2014 年度业绩承诺完成情况的说明

三、业绩承诺完成情况

经 2013 年第一次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华策影视股影视行业会计份有限公司向吴涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2013〕1631 号)核准,本公司向克顿公司原股东吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚非公开发行股票 53,824,561 股,每股发行价格 19.95 元,同时,公司以募集配套资金 264,999,997.91元现金一并收购上述股东所持有的克顿公司 100%股权2014 年 2 月 13 日,克顿公司 100%的股份已按照法定方式过户给本公司,并已在上海市工商行政管理局崇明分局办妥变更登记手续上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕15 号)2014 年 3 月 27 日,公司向克顿公司股东非公开发行的53,824,561 股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续