董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避表决,程序合法

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》、《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》、《浙江唐德影视股份有限公司独立董事制度》、《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》、《浙江唐德影视股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定,作为浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东负责的态度,现对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见:影视行业会计核算

年月日

本次关联交易是上述关联方为公司及公司全资子公司向银行申请授信贷款提供连带责任保证担保或股权质押担保,关联方为公司及公司全资子公司提供财务支持,并未收取任何费用,有利于公司及公司全资子公司正常的生产经营活动,不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司独立性产生影响本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则,符合公司和全体股东的利益上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》以及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定

郭宪明王京阳杨步亭

综上,独影视动画学校立董事一致同意本次关联交易事宜本次交易事项尚需公司股东大会审议通过

浙江唐德影视股份有限公司独立董事:

关于公司第二届董事会第十九次会议

相关事项的独立意见

(本页以下无正文)

我们对公司关联方吴宏亮(为公司实际控制人,目前担任公司董事长、总经理)、林丽萍(为公司关联方吴宏亮的配偶)、赵健(为持股5%以上股东,目前担任公司董事)、李钊(为持股5%以上股东,目前担任公司董事、副总经理)、王大庆(目前担任公司副总经理)、张哲(目前担任公司副总经理)为公司及公司全资子公司向银行申请授信额度提供担保的有关事项进行了认真审查并发表如下独立意见:

(本页无正文,为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字影视广告行业页)

公司已将《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报我们同意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第十九次会议审议

一、关于向银行申请授信暨关联交易的独立意见

浙江唐德影视股份有限公司独立董事